Policy antiriciclaggio (AML)

Scopo

La policy AML riduce il rischio che la piattaforma sia usata per riciclare proventi illeciti o finanziare attività vietate. Si applica a tutti gli account che depositano o prelevano, in coerenza con la licenza Curacao eGaming e gli standard di monitoraggio delle transazioni.

Monitoraggio

Depositi strutturati, prelievi rapidi senza gioco coerente, uso di strumenti di terzi o cambi improvvisi di IP/dispositivo possono attivare review manuale. In tali casi i fondi restano in attesa fino a chiarimento documentale, di solito entro pochi giorni lavorativi.

Obblighi del giocatore

Fornisci informazioni veritiere, documenti leggibili e spiegazioni sull’origine dei fondi se richieste. Rifiutare la collaborazione può comportare sospensione dell’account e segnalazione alle autorità competenti dove previsto dalla legge.

Conservazione e segnalazioni

Conserviamo log di pagamento e verifiche per i periodi AML richiesti. Possiamo condividere informazioni con autorità o partner di compliance su base legale. Non informiamo l’interessato se ciò comprometterebbe un’indagine in corso, nei limiti consentiti.

Aggiornamenti

Soglie di alert e procedure possono variare con il rischio del mercato italiano. La data in cima alla pagina indica l’ultima revisione. Per domande operative sul tuo caso usa i canali di assistenza ufficiali.